公告日期：2024-06-19

关于易点天下网络科技股份有限公司

使用部分募集资金向全资孙公司提供借款

以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对易点天下本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人民币 123,535,955.17 元，增值税人民币 7,412,157.31 元），实际收到募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，上述
募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 8 月 12 日出具了“毕马威华振验字第 2201182 号”《验资报告》。上述募
集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金金额

1 程序化广告平台升级项目 89,207.80 89,207.80

2 研发中心建设项目 15,000.00 15,000.00

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 124,207.80 124,207.80

公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称“西安点告”）及西安点聚创网络科技有限责任公司（以下简称“点聚创”），将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告。募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由“陕西省西安市高新区天谷九路软件新城 A3-1”变更为“陕西省西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼”。
公司于 2022 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司全资子公司西安点告及点聚创调整为西安点告和公司全资孙公司香港 Click。

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合募投项目的实际进展情况，将募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”
达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议和第……
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