公告日期：2022-07-22

华林证券股份有限公司
华林投行[2022] 28 号

关于四川君逸数码科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

华林证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）接受四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“君逸数码”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书（注册稿）》中相同的含义。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人及其他项目人员情况...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、保荐机构与发行人的关系...... 4

四、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 4
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 6
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 7

一、关于本次证券发行的决策程序...... 7

二、关于《证券法》规定的发行条件...... 7

三、关于《注册办法》规定的发行条件、查证过程及事实依据...... 8

四、关于发行人股东中涉及的私募投资基金备案情况 ......11
五、本次发行符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规

定》的规定 ......11

六、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营情况...... 12

七、发行人存在的主要风险...... 12

八、发行人的发展前景...... 20
九、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》有关事项的情况...... 25

十、保荐机构关于聘请第三方行为的核查意见...... 25

十一、保荐机构推荐结论...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及其他项目人员情况

成员 姓名 保荐业务执业情况

程毅 曾负责或参与美联新材（300586）2019 年可转债项目、
美联新材（300586）2020 年向特定对象发行股票项目

曾负责或参与吉林吉恩镍业股份有限公司 2007 年度
保荐代表人 非公开发行股份项目、四川科新机电股份有限公司创
王粹萃 业板 IPO 项目、江苏中超电缆股份有限公司 2012 年
非公开发行股票项目、美联新材（300586）创业板 IPO
项目、美联新材（300586）2019 年可转债项目、美联
新材（300586）2020 年向特定对象发行股票项目

项目协办人 毛泰 曾参与美联新材（300586）2020 年向特定对象发行股
票项目

项目组其他成员 张峰、王燏、张洪峰、秦晋媛
二、发行人基本情况

公司名称：四川君逸数码科技股份有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼
13 层 2-7 号

注册资本：9,240.00 万元

法定代表人：曾立军

成立日期：2002 年 5 月 16 日

整体变更日期：2015 年 7 月 10 日

联系电话：028-63138188

传真号码：028-85536399

经营范围：许可项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。