公告日期：2024-08-01

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-023
四川君逸数码科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2024 年7 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员
会资格审查，公司董事会同意提名曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波先生、韩家升先生、李涛先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名邓菊秋女士、余睿先生、王力先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。公司独立董事候选人邓菊秋女士、余睿先生、王力先生均已取得独立董事资格证书，其中邓
菊秋女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
本次换届选举事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司监事会同意提名杨浩先生、赵丹女士（简历详见附件 3）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

上述监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

三、备查文件

1、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会
2024 年 8 月 1 日
附件 1：

董事会非独立董事候选人简历

曾立军先生简历

曾立军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于清华大学，本科学历，高级工程师。1994 年至 1998 年就职于北京美禾有限公司，任技术工程师；1998 年至 2002 年就职于成都君逸科技开发有限公司任总经理；2002 年创办四川君逸数码科技发展有限公司（本公司前身，以下简称“君逸有
限”）并担任执行董事兼总经理；2011 年 10 月至 2024 年 5 月任成都南苑餐饮
管理有限公司董事；2015 年至今，任公司董事长兼总经理；2022 年 6 月至今任成都水木清华股权投资基金管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。