公告日期：2024-08-01

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-020
四川君逸数码科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事，
会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名（董事周
悦、韩家升、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波先生、韩家升先生、李涛先生为第四届董事会非独立董事候选人。董事会认为第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

1.1 《关于提名曾立军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于提名张志锐先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 《关于提名杜晓峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 《关于提名严波先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 《关于提名韩家升先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.6 《关于提名李涛先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，同意提名曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波先生、韩家升先生、李涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会提名邓菊秋女士、余睿先生、王力先生为第四届董事会独立董事候选人，董事会认为第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

该议案逐项表决结果如下：

2.1 《关于提名邓菊秋女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 《关于提名余睿先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 《关于提名王力先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，同意提名邓菊秋女士、余睿先生、王力先生为公司第四届董事会独
立 董 事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。