公告日期：2024-08-01

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-022
四川君逸数码科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司定于
2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东或其代理人只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024 年 8 月 12 日（星期一）

7、出席/列席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288号 1 号楼 12 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项：

备注

提案编 该列打勾

码 提案名称 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议 应选 6 人

案

1.01 关于选举曾立军先生为第四届董事会非独立董事的议案 √

1.02 关于选举张志锐先生为第四届董事会非独立董事的议案 √

1.03 关于选举杜晓峰先生为第四届董事会非独立董事的议案 √

1.04 关于选举严波先生为第四届董事会非独立董事的议案 √

1.05 关于选举韩家升先生为第四届董事会……
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