公告日期：2024-09-19

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-093

北京中科润宇环保科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次会议于2024年9月18日召开，会议定于2024年10月14日（周一）召开2024年第三次临 时股东大会。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会。

公司于2024年9月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月14日（周一）14:30

（2）网络投票时间：2024年10月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年10月14日，9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。 公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年9月30日（周一）。

7.出席对象：

（1）2024年9月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 √

要的议案

2.00 关于《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的议案 √

3.00 关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √

的议案

4.00 关于授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关 √

事项的议案

2.上述议案已经过第二届董事会第十四次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.特别决议提案：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案均为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5.根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事张学就公司2024年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日在巨潮资……
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