公告日期：2024-08-28

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-024
苏州万祥科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）第二届董事会第十一次会议审议通过，公
司决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，为进
一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型及届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14 点 30 分；

网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9 月 13 日（现场会议召开当日）9:15—15:00；

召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 √

2.00 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大

会决议有效期的议案 √

关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人

3.00 士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 √

相关事宜的议案

2、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

3、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 1.00、2.00
以及 3.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式

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