公告日期：2024-09-11

证券简称：万祥科技 证券代码：301180
苏州万祥科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议文件

二〇二四年九月十三日

文件目录

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
苏州万祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案...... 5
议案二：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案...... 9议案三：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案 ...... 10

苏州万祥科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议召开时间：2024 年 9 月 13（星期五）14 点 30 分

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9 月 13 日（现场会议召开当日）9:15—15:00；

4、会议召集人：公司董事会

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议材料

2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读并审议股东大会议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 √

2.00 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 √

会决议有效期的议案

关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人 √

3.00 士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券

相关事宜的议案

5、与会股东及股东代理人发言及提问

6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

7、计票人、监票人统计表决票
8、宣布表决结果和股东大会决议
9、见证律师宣读法律意见书
10、签署会议文件
11、会议结束

议案一：

关于 2024 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司常州万祥新能源有

限公司(以下简称“常州万祥”)、常州微宙电子科技有限公司(以下简称“常州

微宙”)提供担保，具体担保情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司常州万祥、常州微宙的业务发展和生产经营需要，根

据公司整体经营计划和资金需求情况，公司 2024 年度拟为上述合并报表范围内

的子公司提供不超过人民币 30,000 万元的担保额度,担保方式包括但不限于保

证、抵押、质押等。其中，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额

度预计不超过人民币 30,000 万元，公司未预计资产负债率 70%以下的子公司的

担保额度。

上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起十二个月，该额

度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另

行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司

签署有关的法律文件,授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保

总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情……
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