公告日期：2024-07-11

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-046
江阴标榜汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召
开了第三届董事会第七次会议，同意公司于 2024 年 7 月 26 日（星期五）召开
2024 年第三次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7
月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 7 月 22 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在
网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程> √

的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

议案 1 需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 7 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

2、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2024
年 7 月 25 日 16:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》
（参见附件二），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项

联系人：吴立、朱林燕

电话：0510-86218827

传真：0510-86218……
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