公告日期:2024-08-28
证券代码:301183 证券简称:东田微 公告编号:2024-
030
湖北东田微科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
湖北东田微科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展和日常经营的需要,预计 2024 年度全资子公司东莞市微科光电科技有限公司(以下简称“微科光电”)将与关联方苏州文博菲电子科技有限公司(以下简称“文博菲”)发生日常关联交易总金额不超过人民币 500 万元,关联交易的内容主要包括销售
商品。2023 年 1-12 月实际发生的日常关联交易总金额为人民币 38.53 万元(经
审计)。
2024 年 8 月 27 日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司 2024 年第二次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定,本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联交易 关联交易定 2024 年预计 2024 年 1 月 1
类别 关联人 内容 价原则 金额 日截至披露日已
发生金额
向关联人 苏州文博菲
销售商品 电子科技有 销售产品 市场公允价 500 105.84
限公司
合计 - - - 500 105.84
注:2023 年 1—12 月实际发生金额已审计,2024 年度已发生金额未审计。
(三)2023 年 1 月-12 月日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交易 关联交易内 2023 年 1 月- 2023 年度 实际发生额 披露日期
类别 关联人 容 12 月实际发 预计金额 与预计金额 及索引
生金额 差异
苏州文博
向关联人 菲电子科 销售产品 38.53 不适用 不适用
销售商品 技有限公
司 不适用
接受关联 苏州文博
人提供的 菲电子科 接受劳务 13.07 不适用 不适用
劳务或服 技有限公
务 司
公司董事会对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明(如 不适用
适用)
公司独立董事对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
(如适用)
二、关联人介绍和关联关系
企业名称:苏州文博菲电子科技有限公司
统一社会信用代码:91320506058613088A
法定代表人:马高山
注册资本:500 万元整
成立日期:2012 年 11 月 28 日
注册地址:苏州市吴中区胥口镇新峰路402号2幢
经营范围:研发、生产、销售:电子产品、机械零部件、光学仪器、光学元件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司的关联关系:截至本公告日,公司全资子公司微科光电持股 20%的公司,系公司参股公司,根据《深圳证券……
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