公告日期：2024-09-28

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-036
湖北东田微科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于
2024 年 9 月 24 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真讨论与审议， 会议表决通过如下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益、核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北东田微科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告，董事会同意实施本次激励计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁蘅淅女士参与本次限制
性股票激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁蘅淅女士参与本次限制
性股票激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

为具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量做出相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额进行调整；

（5）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性股票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国……
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