公告日期：2024-09-28

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-039
湖北东田微科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召
开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 10 月 14 日下午 14:30

2、网络投票时间为：2024 年 10 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10
月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 10 月 9 日（星期三）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：公司证券部。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案和提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 √

其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理 √

办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相 √

关事宜的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上议案均属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。公司独立董事潘岷溟先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的限制性股
票 激 励 计 划 相 关 提 案 征 集 表决权。具体内容参见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意
见代为表决。

根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监……
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