公告日期：2024-06-05

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-027
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于
2024 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程
序进行董事会换届选举，公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人，其中一名独立董事为会计专业人士。公司董事会同意提名冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、王爱萍女士、薛文静先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生为第四届董事会独立董事候选人。其中，许纪校先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格，董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。被提名人许纪校先生已取得上市公司独立董事资格证书，被提名人王鹤茗先生、倪红军先生尚未取得证券交易所认可的相关证书，王鹤茗先生、倪红军先生已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独
名非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之
日起三年。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事的义务和职责。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日
附件一：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、冯峰先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历。2007
年 1 月至 2015 年 5 月，历任南通超达机械科技有限公司技术部设计员、营销部
营销员、营销副总；2007 年 1 月至 2015 年 5 月，担任南通超达机械科技有限
公司监事；2010 年 5 月至 2014 年 10 月，担任南通超达新材料工业有限公司监
事；2013 年11月至2014年10月，担任如皋市超达模具配套有限公司监事；2015年至今，担任南通超达装备股份有限公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，冯峰先生直接持有公司股份 5,000,000 股，占公司现
有总股本的 6.83%。冯峰先生与持有公司 5%以上股份的股东冯建军先生系父子关系。冯建军先生、冯峰先生系一致行动人，是公司的控股股东、实际控制人。冯峰先生系公司董事王爱萍女士之子。除此之外，冯峰先生与其他持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。冯建军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

2、吴浩先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历。2007
年 6 月至 2016 年 5 月，历任南通超达机械科技有限公司技术部设计员、设计主……
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