公告日期：2024-06-22

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-036
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 6 月 20 日通过书面的方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免本次
会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事陈飞先生以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由现场推举的董事冯峰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。根据
《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举冯峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、逐一审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.1 聘任吴浩先生担任公司总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 聘任郭巍巍先生担任公司董事会秘书

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 聘任郭巍巍先生担任公司财务总监

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 聘任周福亮先生担任公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 聘任陈飞先生担任公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 聘任薛文静先生担任公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 聘任樊芳蓉女士担任公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2024-038）。

3、逐一审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，具体选举情况如下：

3.1 第四届董事会审计委员会委员及主任委员

选举许纪校先生、王鹤茗先生、王爱萍女士为董事会审计委员会委员，许纪校先生任审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

选举倪红军先生、许纪校先生、冯峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，倪红军先生任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反……
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