公告日期：2024-06-22

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-038
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及
聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 20 日召开
2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员、第四届监事会非
职工代表监事成员，并与 2024 年 6 月 20 日召开的公司 2024 年第一次职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会。公司第四届董事会、监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
2024 年 6 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一
次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会董事长的选举情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举冯峰先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。冯峰先生的简历详见附件。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为冯峰先生，公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。

二、公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员。具体人员组成情况如下：

审计委员会：许纪校先生（主任委员）、王鹤茗先生、王爱萍女士；

薪酬与考核委员会：倪红军先生（主任委员）、许纪校先生、冯峰先生；
提名委员会：王鹤茗先生（主任委员）、冯峰先生、倪红军先生；

战略委员会：冯峰先生（主任委员）、吴浩先生、倪红军先生。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，审计委员会主任委员许纪校先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生、王爱萍女士、冯峰先生、吴浩先生的简历详见附件。
三、公司第四届监事主席的选举情况

经公司第四届监事会第一次会议审议通过，公司监事会同意选举薛亚萍女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。薛亚萍女士的简历详见附件。

四、公司高级管理人员的聘任情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意聘任吴浩先生为公司总经理，聘任郭巍巍先生为公司董事会秘书、财务总监，聘任周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、樊芳蓉女士为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。郭巍巍先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职情况进行了核查，发表了明确同意的意见。吴浩先生、郭巍巍先生、周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、樊芳蓉女士的简历详见附件。

五、内审部负责人及证券事务代表的聘任情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意聘任孙林渠先生为内审部负责人，聘任石倩女士为证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会
议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。石倩女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。孙林渠先生、石倩女士的简历详见附件。

六、公司……
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