公告日期：2024-06-22

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-044
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事许纪校保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

特别声明

1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人许纪校先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本报告书披露日，征集人许纪校先生未持有公司股份。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，受南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事许纪校先生作为征集人就公司拟于2024年7月8日召开的2024年第三次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本报告书的履行不会违反法律法规、《南通超达装备股份有限公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

一、 征集人的基本情况

许纪校先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，硕士研究生学历，美国
亚利桑那州立大学（ASU）高级访问学者。1988 年 9月至 1991 年 7月，任河海大学
商学院助教；1992 年 8 月至 1998 年 8月，任江苏常熟天宝有色金属材料有限公司财
务总监；1998 年 9 月至今，历任河海大学商学院会计系主任、河海大学商学院管理培训中心主任、河海大学商学院国际教育中心主任等重要职位；2024 年 1 月至今，担任公司独立董事。

截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

二、 征集表决权的具体事项

1、征集人就公司2024年第三次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决权：

提案1.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
提案2.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《南通股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

2、征集主张

征集人许纪校先生作为公司独立董事，出席了公司于2024年6月21日召开的第四届董事会第一次会议，且对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，不接受与投票意见不一致的委托。

征集人投票理由：征集人认为公司本次激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

对公司2024年第三次临时股东大会审议的股权激励事项有关的议案，征集人将按照股东意见代为行使表决权。

3、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《南通超达装备股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（1）征集期限：2024年7月3日至2024年7月7日（……
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