公告日期：2024-09-05

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-066
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于限制性股票授予登记增发股份

调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券简称：超达转债，债券代码：123187 ；

2、本次调整前的转股价格：32.04 元/股；

3、本次调整后的转股价格：31.81 元/股；

4、转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 9 日（首次授予的第一类限制性股
票上市日）；

5、可转换公司债券转股期：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；

6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。本次发行可转换公司
债券的上市时间为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为“超达转债”、债券代码为
“123187”。

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款及中国证监会关于
可转债发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司转股价格相应调整。

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票的上市日期
为 2024 年 9 月 9 日，本次增发股份 1,055,000 股，公司总股本由 73,261,544 股
（“公司总股本”采用公司截至 2024 年 8 月 30 日的总股本数量，下同）增加至
74,316,544 股。本次增发股份占增发前总股本的 1.44%，增发股份价格为 15.95元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。

因此，“超达转债”本次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、可转换公司债券转股价格的历次调整情况

（一）公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监
事会第十二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别
审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本 72,758,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币29,103,528.80 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由
33.00 元/股调整为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。

（二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监
事会第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通
过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本
73,257,220 股），向全体股东每 10 ……
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