公告日期：2024-08-16

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-067
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中马一以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年半年度报告》（公告编号：2024-068）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金 2024 年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目”已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，同意将该项目节余募集资金永久补充流动资金（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。本次使用节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金 118.09 万元永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-072）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。