公告日期：2024-08-16

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-075
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司

独立董事公开征集表决权的公告

独立董事刘媛保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事刘媛符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2．截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

一、征集人的基本情况

1.征集人刘媛为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间接持有本公司股票。

2.征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

二、征集表决权的具体事项

1．征集人向公司股东征集 2024 年第三次临时股东大会审议的下列提案的委托表决权：

提案编码 提案名称

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》

提案 1.00、2.00、3.00 为股权激励相关事项，征集人将根据被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

2、征集主张

征集人刘媛作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 8 月 15 日召开的第四
届董事会第三次会议，对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

征集人投票理由：征集人认为公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展。

3、征集方案

（1）征集期限：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 1 日(每日上午 9：00-11：
00；下午 14：00-17：00)。

（2）征集表决权的确权日：2024 年 8 月 29 日

（3）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（4）征集程序和步骤

第一步：按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

委托投票股东送达授……
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