公告日期：2024-08-05

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-027
深圳奥尼电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 8 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼
会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议股权登记日：2024 年 7 月 29 日（星期一）

5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。

6、会议主持人：董事长吴世杰先生

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 166 人，代表股份 74,590,555 股，占公司有表决
权股份总数的 64.9198％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 74,105,090股，占公司有表决权股份总数的 64.4973％。通过网络投票的股东 157 人，代表股份 485,465 股，占公司有表决权股份总数的 0.4225％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 160 人，代表股份 485,765 股，占公司有表决权股份总数的 0.4228％。 其中：通过现场投票的
中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。通过网
络投票的中小股东 157 人，代表股份 485,465 股，占公司有表决权股份总数的0.4225％。

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 74,291,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5996％；
反对 281,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3779％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。

中小股东总表决情况：

同意 187,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5166％；反对 281,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0250％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4585％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：梁嘉颖、刘玉敏

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东大会规则》及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2024 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 5 日

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