公告日期：2024-04-24

宁波家联科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（于卫星）

各位股东及股东代表：

本人于卫星于 2021 年 7 月 13 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2021 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、独立履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人于 1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。在公司行
使独立董事职责。1991 年 6 月至 1993 年 9 月任韵声集团八音琴公司调度；1993 年
10 月至 1995 年 6 月任宁波汉邦集团主管；1995 年 8 月至 1999 年 4 月任宁波高压
氧仓厂总师助理；1999 年 5 月至 2005 年 10 月任宁波市包装技术协会副秘书长；
2005 年 11 月至 2008 年 6 月任宁波市包装技术协会副秘书长；2005 年 11 月至今
任宁波海曙科星企业文化咨询有限公司执行董事、经理；2008 年 7 月至今任宁波市塑料行业协会秘书长；2023 年 4 月至今，担任宁波市新能源产业商会秘书长；2021 年 7 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、出席会议情况及投票情况

2023 年度，在本人任职期间，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，对公司经董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。2023 年，本人不存在缺席董事会、股东大会的情况。

2023 年度公司共召开 11 次董事会，5 次股东大会，本人任职期间出席董事
会、股东大会情况如下：

任职期间董事会 11 任职期间股东大会 5

召开次数 召开次数

现场参加董事会 通讯表决 委托次数 缺席次数 出席股东大会次数

次数 次数

1 10 0 0 5

三、重点关注事项的情况

（一）事前认可及发表独立意见的情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，就公司相关事项发表了如下事前认可或独立意见：

序号 会议届次 时间 发表事前认可及独立意见的事项

1 第二届董事会第七 2023 年 3 月 9 日 《关于公司续聘 2023 年度会计师事务
次会议 所的议案》的事前认可意见

2 第二届董事会第七 2023 年 3 月 21 日 关于 2022 年度利润分配及资本公积金
次会议 转增股本方案的独立意见、关……
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