公告日期:2024-04-24
宁波家联科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,宁波家联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《监事
会议事规则》等规章制度的规定,恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责,依法独
立行使职权,以保障公司规范运作,切实维护公司和股东的利益。通过列席董事
会、股东大会,对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的
履职情况进行监督,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下:
一、2023 年监事会会议召开情况
2023年度,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职责,结合公司实际情况,共召开了10次会议,全体监事均亲自出席会议,
不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事
会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见
下表:
序号 会议届次 召开日期 审议事项
审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于 2022 年
度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》《关于公司
<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1 第二届监事会第 2023 年 3 月 21 日 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于公司
十三次会议 <2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022
年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事
薪酬方案>的议案》《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的
议案》《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于
制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
2 第二届监事会第 2023 年 4 月 27 日 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
十四次会议
审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
(修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司
3 2023 年第一次 2023 年 5 月 12 日 债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向不
临时监事会会议 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)的议案》《关于公司<可转换公司债券持有人会议规
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