公告日期：2024-04-24

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2024-028
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐人发表了专项核查意见。本次日常关联交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

根据公司日常经营需要，公司及其子公司拟与浙江导司律师事务所（以下简称“浙江导司”）预计 2024 年度发生总金额不超过 500.00 万元的法律服务采购等关联交易，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。同时，提请董事会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交易内 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
别 关联人 容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额

向关联人采 浙江导司 采购服务 市场定价 不超过 159.29 0.00
购服务 500.00

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：浙江导司律师事务所

负责人：梅志成

注册资本：30 万元人民币

住所：浙江省宁波市海曙区和义路 168 号万豪中心 12 楼

组织形式：普通合伙

成立时间：2001 年 1 月 20 日

经营范围：法律服务。

最近一期财务数据（未经审计）：总资产 8,125.62 万元，净资产 629.41 万
元，营业收入 5,528.63 万元，净利润 599.41 万元。

（二）交易方与本公司的关联关系

浙江导司负责人梅志成过去十二个月内（于 2017 年 7 月至 2023 年 8

月期间）曾任公司独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
浙江导司与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

浙江导司自成立以来依法存续，不属于失信被执行人；目前正常经营，财务和资信状况良好，具备相关履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

上述日常关联交易将按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条
件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式协商确定。
（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具
体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。
四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，全体独立董事认为：公司 2024 年度与关联方浙江导司的日常关联交易是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：本次日……
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