家联科技:第三届董事会第八次会议决议公告
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公告日期:2024-06-03
证券代码:301193 证券简称:家联科技 公告编号:2024-041
债券代码:123236 债券简称:家联转债
宁波家联科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2024 年 6 月 3 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开,本次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出,会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致通过以下决议:
审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》
本次增加投资根据公司业务发展规划,增强境外全资子公司整体的资金实力和运营管理效率,加深国际化发展战略布局。公司拟以自有资金对泰国子公司增加投资 5,000 万美元。董事会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。
表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向境外全资子公司增加投资的公告》。
三、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 3 日
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