公告日期：2024-07-15

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2024-050
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截止本公告披露日，参股公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准；

2、参股公司成立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、技术外泄风险、安全风险、实施风险等。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易概况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“家联科技”）于 2024年 7 月 15 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。公司拟与环龙工业集团有限公司（以下简称“环龙工业”）、广西来宾工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）、建元天华投资管理（北京）有限公司（以下简称“建元天华”）四方共同设立广西竹瑞生态科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“广西竹瑞”）。广西竹瑞公司注册资本为人民币 2
亿元。其中，家联科技出资 8,200 万元，占比 41%；环龙工业出资 8,200 万元，

占比 41%；工投集团出资 2,000 万元，占比 10%；建元天华出资 1,600 万元，占
比 8%。

（二）本次交易构成关联交易

本次共同投资方建元天华实际控制人为公司持股 5%以上的自然人股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，本次共同投资方建元天华为公司的关联法人，本次共同投资构成关联交易。

（三）本次交易的表决情况

公司于2024年7月15日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七
次会议，分别以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对和以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反
对的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：建元天华投资管理（北京）有限公司

2、法定代表人：余文龙

3、注册资本：1,500 万元人民币

4、成立时间：2007 年 9 月 26 日

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、注册地址：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 0913-0914

7、经营范围：投资管理；投资顾问；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例

赵建光 1,485 99%

余文龙 15 1%

合计 1,500 100%

9、关联关系：建元天华持股 99%的实际控制人赵建光为公司持股 5%以上的自然人股东。

10、主要财务数据：

单位：元

项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。