公告日期：2024-08-14

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-35

南京北路智控科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年8月2日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马轶群先生及吴楚宇先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高管列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2024年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-37）及《南京北路智控科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-38）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的募集资金存放与使用情况。2024年半年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2024-39）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-41）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规文件及新修订的《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《利润分配制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》

公司于2024年5月8日召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年5月21日披露了《南京北路智控科技股份有限公司关于2023年年度权益分派实施公告》，以公司总股本131,521,740股剔除回购股份1,122,350股后的股份数130,399,390股为分配基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后每10股派6.802002元（含税），合计派发现金股利人民币88,697,691.16元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派实施，按总股本131,521,740（含回购股份……
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