公告日期：2024-08-14

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-41
南京北路智控科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

修订前 修订后

第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

... ...

（十八）审议股权激励计划； （十八）审议股权激励计划和员工持股计
... 划；

...

第一百条 股东大会通过有关利润分配 与第一百六十七条（修订后）意思重复表
或资本公积转增股本提案的，公司将在股 述，故删除此条，且后文所有条款序号相
东大会结束后2个月内实施具体方案。 应减一。

第一百六十六条 公司的公积金用于弥 第一百六十五条 公司的公积金用于弥
补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不 为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，
用于弥补公司的亏损。 应当先使用任意公积金和法定公积金；仍
不能弥补的，可以按照规定使用资本公积

金。

第一百六十八条 公司股东大会对利润 第一百六十七条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在股 分配方案作出决议后，或公司董事会根据东大会召开后2个月内完成股利（或股份） 年度股东大会审议通过的下一年中期分
的派发事项。 红条件和上限制定具体方案后，须在2个
月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十九条 ... 第一百六十八条 ...

（一）利润分配的具体规定 （一）利润分配的具体规定

1.现金分红的条件 1.现金分红的条件和比例

在公司累计未分配利润期末余额为正、当 公司的现金股利政策目标为剩余股利。在期可分配利润为正、公司现金流满足日常 公司累计未分配利润期末余额为正、当期经营的资金需求、可预期的重大投资计划 可分配利润为正、公司现金流满足日常经或重大现金支出的前提下，公司在足额预 营的资金需求、审计机构对公司该年度财留法定公积金、任意公积金以后，原则上 务报告出具标准无保留意见的审计报告、每年度应当至少以现金方式分配利润一 不存在可预期的重大投资计划或重大现次。公司最近三年以现金方式累计分配的 金支出的前提下，公司在足额预留法定公利润不少于最近三年实现的年均可分配 积金、任意公积金以后，原则上每年度应
利润的30%。 当至少以现金方式分配利润一次。重大投
... 资计划或重大现金支出是指：公司未来十
3.利润分配的时间间隔 二个月内拟对外投资、收购资产、购买设
在满足利润分配条件前提下，公司原则上 备及其他固定资产的累计支出达到或者每年进行一次利润分配。在满足现金分红 超过公司最近一期经审计归属于母公司条件的情况下，公司将积极采取现金方式 净资产的百分之三十。公司最近三年以现分配股利。在有条件的情况下，公司董事 金方式累计分配的利润不少于最近三年会可以根据公司当期经营利润和现金流 实现的年均可分配利润的30%。
情况进行中期分红，具体方案须经公司董 ...

事会审议后提交公司股东大会批准。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。