公告日期：2024-11-14

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-075
厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 27 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2024 年 11 月 27 日）下午 15:00 深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

8、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号
（双号）公司会议室。

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项

议案 备注：该打
序号 议案名称 勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于拟聘用会计师事务所的议案 √

√作为投

2.00 关于修订《公司章程》及公司部分规章制度的议案 票对象的

子议案数

2.01 关于修订《公司章程》的议案 √

2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

2.05 关于……
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