公告日期：2024-08-29

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-050
河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28
日在公司会议室召开了第三届监事会第十四次会议。会议通知于 2024 年 8 月
18 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由公司监事会主席杨红江先生主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会的编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》能
够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币44,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型、期限不超过 12 个月的产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：公司拟增加经营范围，符合公司的实际经营和发展情况。同意增加经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》《公司章程》《章程修订对照表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，监事会进行换届选举。公司监事会同意提名高辉女士、罗四周先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。