公告日期：2024-08-29

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-059
河北工大科雅能源科技股份有限公司

独立董事关于公开征集委托投票权的公告

独立董事刘海云保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人公司独立董事刘海云女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、截止本公告披露日，征集人未持有河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事刘海云女士受其他独立
董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东
大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人刘海云女士作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会的相关议案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次公开征集投票权从事内幕交

本次公开征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：河北工大科雅能源科技股份有限公司

股票简称：工大科雅

股票上市地点：深圳证券交易所

股票代码：301197

法定代表人：齐承英

董事会秘书：贾国栋

联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼 6 单元

邮政编码：050000

联系电话：0311-85820288

传真：0311-83839905

公司网址：www.gdkeya.com

电子信箱：ir@gdkeya.com

2、征集事项

由征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开
征集表决权：

提案 5.00：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
提案 6.00：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
提案 7.00：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》

三、本次股东大会基本情况

关 于 本 次 股 东 大 会 召 开 的 具 体 情 况 ， 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次公开征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事刘海云女士，其基本情况如下：

刘海云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，博士研究生学

历，教授，硕士生导师。现任河北经贸大学会计学院副院长、中国民主建国会石家庄
市委员会副主委、石家庄市人大常委、河北省人大代表、河北灵寿农村商业银行股份
有限公司独立董事。曾任河北经贸大学会计学院教师、河北经贸大学会计学院基础会
计教研室……
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