公告日期：2024-08-29

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-049

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8
月 18 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政
法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年
度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 44,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型、期限不超过 12 个月的产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围。变更前后的经营范围如下：

变更前 变更后

公司的经营范围：一般项目：浅层地热能源开发 公司的经营范围：一般项目：浅层地热能源开发及应用；城市集中供热节能监控系统、供热计量 及应用；城市集中供热节能监控系统、供热计量控制系统、热量表、燃气供热系统的研发、生产、 控制系统、热量表、燃气供热系统的研发、生产、技术服务、技术转让；热计量产品、机电产品、 技术服务、技术转让；热计量产品、机电产品、自研产品批发、零售及安装；低压成套开关设备 自研产品批发、零售及安装；低压成套开关设备及配电动力柜的生产、销售及安装；智能电器、 及配电动力柜的生产、销售及安装；智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、 智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、
生产及销售；计算机信息系统集成服务；软件、 生产及销售；计算机信息系统集成服务；软件、集成电路开发及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。