公告日期：2024-08-30

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-023
杭州国泰环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 28 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。现就相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董
事会第六次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、股权登记日：2024 年 9 月 11 日（星期三）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决。

上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室

二、股东大会审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》 √

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至

17：00

2、登记地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼董事会办公室

3、登记方式：现场登记、电子邮件登记

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参……
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