公告日期：2024-07-04

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-041
山东三元生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会设
9 名董事，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事。公司董事会同意提名聂在建先
生、程保华先生、韦红夫先生、郑海军先生、崔鲁朋先生、聂磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意提名杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第五届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

公司第五届董事会独立董事候选人杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，且不存在任期超过 6 年的情形。其中，杨公随先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公
司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会以累计投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第五届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，独立董事候选人杨公随先生自
2020 年 10 月 30 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，杨公随先生任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
2026 年 10 月 29 日止。

本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事李德春先生、曹颖女士将不再担任公司非独立董事，且不担任公司其他职务。公司第四届董事会独立董事赵春海先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会任何职务。

截至本公告日，李德春先生持有公司股份 2,880,000 股，曹颖女士持有公司股份 210,000 股，赵春海先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。任期届满后，上述离任董事将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对离任董事的相关规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日
附件

公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

聂在建，男，汉族，1951 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电
子专业，本科学历，中级工程师。1979 年至 1997 年 8 月，就职于滨州印染集团
有限公司，历任车间主任、总工、生产厂长；1995 年至 1998 年，就职于山东滨州三元印染有限公司，任董事；1998 年 1 月至今，就职于滨州创新纺电有……
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