公告日期：2024-07-09

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-046
山东三元生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2024 年 7 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会
议通知于 7 月 4 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，为引导投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，结合当前经营情况、财务状况及未来的发展前景，决定拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。

若公司未能在股份回购完成后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相关

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条所规定的以下条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回购股份的方式、价格区间

（1）回购股份方式

公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（2）回购股份价格区间

本次回购股份价格不超过 35 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事
会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营情况确定。

自公司董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发现金红利、送红股、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

（1）回购股份种类

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。

（2）回购股份用途

本次回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成后起三年内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。

（3）回购股份数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000
万元（含）。

按本次回购股份不超过 35 元/股（含）条件计算，按照回购金额上限 10,000
万元和回购价格 35 元/股上限测算，预计回购股份数量约为 2,857,142 股，占公
司当前总股本的比例为 1.41%；按照回购金额下限 5,000 万元和回购价格 35 元/
股上限测算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司当前总股本的比例为0.71%。

具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。自公司董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发现金红利、送红股、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：9 票……
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