公告日期：2024-07-19

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-051
山东三元生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长聂在建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 99,376,945
股，占公司有表决权股份总数的 49.1173%。

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 99,306,045
股，占公司有表决权股份总数的 49.0823%。

（2）网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 70,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0350%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 70,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0350%。

（1）现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）网络投票出席会议的中小股东 4 人，代表股份 70,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0350%。

3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举聂在建先生为第五届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 99,340,746 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9636%。

2、中小投资者表决情况：同意 34,701 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 48.9436%。

3、根据表决结果，聂在建先生当选第五届董事会非独立董事。

1.02 选举程保华先生为第五届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 99,343,545 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9664%。

2、中小投资者表决情况：同意 37,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 52.8914%。

3、根据表决结果，程保华先生当选第五届董事会非独立董事。

1.03 选举韦红夫先生为第五届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 99,343,546 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9664%。

2、中小投资者表决情况：同意 37,501 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 52.8928%。

3、根据表决结果，韦红夫先生当选第五届董事会非独立董事。

1.04 选举郑海军先生为第五届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 99,444,746 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0682%。

2、中小投资者表决情况：同意 138,701 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 195.6291%。

3、根据表决结果，郑海军先生当选第五届董事会非独立董事。

1.05 选举崔鲁朋先生为第五届董事会非独立董事

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