公告日期：2024-07-19

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-054
山东三元生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19
日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。选举产生了公司第五届董事会董事 9 名及第五届监事会非职工代表监事 2 名。同日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席，同时聘任了公司总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

非独立董事：聂在建先生（董事长）、程保华先生、韦红夫先生、郑海军先生、崔鲁朋先生、聂磊先生。

独立董事：杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满之日止。其中，独立董事杨公随先生任期自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。

上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（二）董事会专门委员会成员

审计委员会：由独立董事杨公随先生、独立董事王玲女士、董事聂在建先生3 人组成，其中独立董事杨公随先生为主任委员（召集人）。

提名委员会：由独立董事谭海宁先生、独立董事杨公随先生、董事韦红夫先生 3 人组成，其中独立董事谭海宁先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：由独立董事王玲女士、独立董事谭海宁先生、董事崔鲁朋先生 3 人组成，其中独立董事王玲女士为主任委员（召集人）。

战略委员会：由董事聂在建先生、董事程保华先生、独立董事谭海宁先生 3
人组成，其中董事聂在建先生为主任委员（召集人）。

公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中主任委员（召集人）独立董事杨公随先生为会计专业人士。

公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，自第五届第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，委员杨公随先生任期自第五届董事会
第一次会议审议通过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。

二、第五届监事会组成情况

（一）监事会成员

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：阎光浩先生（监事会主席）、乍德才先生。

职工代表监事：朱秀叶女士。

公司第五……
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