公告日期：2024-08-30

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-065
山东三元生物科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通
知于 8 月 18 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》；

公司依据相关规定要求编制了 2024 年半年度报告及半年度报告摘要。

经审核，董事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-060）及《2024 年半年度报告摘
要》（公告编号：2024-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对 2024 年半年度募集资金存放和使用情况进行了自查。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；

公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为51,913,757.70 元，母公司报表的净利润为 51,960,268.41 元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为 741,199,296.27 元，母公司报表累计未分配利润为 743,071,562.40 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年半年度公司可供股东分配利润为 741,199,296.27 元（以上财务数据未经审计）。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 202,325,700 股扣除公司回购专用证券账
户已回购的 460,700 股后的总股本 201,865,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 30,279,750 元，不送红股，不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本或公司回购专用证券账户持有的股份如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的……
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