公告日期：2024-08-30

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-069
山东三元生物科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，
现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年 9 月 18 日（星期三）15:00

2、网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日
9:15-15:00

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年 9 月 10日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东 代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89号。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

议案 1.00 至议案 3.00 需对中小投资者（中小投资者使指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东）的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 9月 16日，9:00-16:00。

（二）登记地点：

现场登记地点：山东省滨州市滨北张富路 89号三元生物公司会议室。

信函登记地点：山东省滨州市滨北张富路 8……
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