公告日期：2024-09-18

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-072
山东三元生物科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长聂在建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 10 日）， 公司总股本为
202,325,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 460,700 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 201,865,000 股。

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 81 人，代表股份 96,284,296
股，占公司有表决权股份总数的 47.6974%。

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 95,895,770
股，占公司有表决权股份总数的 47.5049%。

（2）网络投票出席会议的股东 74 人，代表股份 388,526 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1925%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 74 人，代表股份 388,526
股，占公司有表决权股份总数的 0.1925%。

（1）现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）网络投票出席会议的中小股东 74 人，代表股份 388,526 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1925%。

3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；

1、总表决情况：同意 96,212,696 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9256%；反对 61,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0637%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。

2、中小投资者表决情况：同意 316,926 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.5714%；反对 61,300 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 15.7776%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6510%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》；

1、总表决情况：同意 96,205,996 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9187%；反对 66,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0685%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。

2、中小投资者表决情况：同意 310,226 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 79.8469%；反对 66,000 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 16.9873%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持……
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