公告日期：2024-06-27

中信建投证券股份有限公司

关于北京中亦安图科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作
为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”、“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《 深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中亦科技部分募集资金投资项目延
期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（《 A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为
46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（《 特殊普通合
伙）审验，并于2022年7月1日出具北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经
董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。

根据 北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下
募投项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额

（万元） （万元）

1 全国 IT 基础架构运维市场拓展和 35,328.39 35,328.39
服务体系建设项目

2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额

（万元） （万元）

3 智能化运维平台升级项目 6,878.18 6,878.18

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 60,885.34 60,885.34

2022 年 10 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监

事会第十二次会议，审议通过了《 关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的

议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加

快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司上海中亦图

灵数字科技有限公司为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加

上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资情

况如下：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投 募集资金累计投 投资进度
（万元） 入额（万元） 入额（万元） （%）

1 全国 IT 基础架构运维市场 35,328.39 35,328.39 17,958.04 50.83
拓展和服务体系建设项目

2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77 5,624.56 52.67
……
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