公告日期：2024-07-06

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-027
无锡市金杨新材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7
月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会同意公司使用 12,500 万元超募资金永久补充流动资金，
占超募资金总额的比例为 29.90％。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生 产经营的前提下，拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金和不超过人民
币 15,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 8 月 1 日起 12 个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-029)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

经审议，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，提名华剑先生、薛玲凤女士作为第三届监事会非职工代表监事 候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述两位非职工代表 监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第三届监事会。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届监事会仍将 继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名华剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名薛玲凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司监事会
2024 年 7 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。