公告日期：2024-07-06

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-031
无锡市金杨新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会审核，董事会同意提名杨建林先生、周勤勇先生、华剑锋先生、鲁科君先生、华健先生、朱斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王尚虎先生、郑洪河先生、王晓洪女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》等规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第三届董事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历

杨建林，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
高级经济师。1979 年至 1989 年任甘露电镀厂车间主任；1990 年至 1994 年任泰
兴电子设备厂车间主任；1995 年至 1998 年任锡山市金杨新型电源厂厂长；1998年至今历任无锡市金杨新型电源有限公司执行董事、总经理；公司董事长、总经理，无锡金杨丸三精密有限公司董事长、总经理、执行董事，无锡金杨丸伊电子有限公司董事长、总经理、执行董事，无锡市东杨电子有限公司执行董事；2011年至 2018 年历任无锡市锡山区新丰农村小额贷款有限公司董事、监事；2014 年至 2017 年任赣州市金杨新型电源有限公司执行董事、总经理；2017 年至今任无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年至 2018 年任无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任无锡市金杨新材料股份有限公司董事长、总经理；无锡金杨丸三精密有限公司执行董事；无锡金杨丸伊电子有限公司执行董事；湖北金杨精密制造有限公司董事长；武汉金杨精密制造有限公司总经理、执行董事；厦门金杨精密制造有限公司总经理、执行董事；无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。其担任公司董事的任期为2018 年 7 月至今。

截至目前，杨建林先生直接持有公司 22,140,000 股，占公司总股本的 26.85%；
通过无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,513,518 股，占公司总股本的 1.84%；均为首发前限售股。杨建林、华月清、杨浩为公司实际控制人、一致行动人，杨建林和华月清系夫妻关系，杨浩为杨建林及华月清之子；董事潘惠荣系杨建林配偶华月清的妹夫；董事周勤勇系杨建林的表弟。除此之外，杨建林先生与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪……
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