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公告日期:2024-07-06
证券代码:301210 证券简称:金杨股份 公告编号:2024-030
无锡市金杨新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡市金杨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第二届董事
会第十七次会议,决定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
现将本次股东大会有关事项公告如下:
一、召集会议的基本情况
1、会议届次:2024 年第三次临时股东大会;
2、会议召集人:公司董事会;
3、会议召开的合法、合规性:会议召开由公司董事会决议通过,召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2024 年 7 月 22 日(星期一)15:00
(2)网络投票日期和时间:2024 年 7 月 22 日。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 22 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件二)授权他
人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 7 月 17 日(星期三)
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 7 月 17 日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他相关人员;
8、现场会议地点:无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材料
股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案具体如下:
提 案 备注
编 提案名称 该列打勾的栏目可以
码 投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 √
案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 √
2.00 金管理的议案》
累 积 投 票 提案 3、4、5 为等额选举
议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数(6)人
3.00 非独立董事候选人的议案》
选举杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.01 候选人
选举周勤勇先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.02 候选人
选举华剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.03 候选人
3.04 选举鲁科君先生为公司第三届董事会非独立董事 √
候选人
选举华健先生为公司第三届董事会非独立董事候 √
3.05 选人
选举朱斌先生为公司第三届董事会非独立董事候 √
3.06 选人
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数(3)人
4.00 独立董事候……
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