公告日期：2024-07-06

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-026
无锡市金杨新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 7 月 5
日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中杨浩先生、邱新平先生、王尚虎先生以通讯
方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股 份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用 12,500 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资
金总额的比例为 29.90％。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生 产经营的前提下，拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金和不超过人民
币 15,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 7 月 31 日起 12 个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-029）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司第二届董事会提名杨建林先生、周勤勇先生、华剑锋先生、鲁 科君先生、华健先生、朱斌先生作为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将 继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名周勤勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名华剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 提名鲁科君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 提名华健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 提名朱斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，对非独立 董事候选人进行逐项表决。

4. 审……
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