公告日期：2024-09-14

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-045
四川观想科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋
1 单元 14 层公司第一会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长魏强先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 52,234,500 股，占
公司有表决权股份总数的 65.2931％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,868,600 股，占公
司有表决权股份总数的 64.8358％。

通过网络投票的股东 88 人，代表股份 365,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4574％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 2,215,900

股，占公司有表决权股份总数的 2.7699％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,850,000 股，
占公司有表决权股份总数的 2.3125％。

通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 365,900 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4574％。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 52,205,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9451％；反对 27,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0517％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,187,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7048％；反对 27,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2185％；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0767％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派张小龙律师、何洋洋律师对本次会议进行见证，认为四川观想科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川观想科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 14 日

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