公告日期：2024-07-16

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-038
中荣印刷集团股份有限公司

关于收购茉织华印务股份有限公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易的基本情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“中荣股份”或“公司”）拟使用自有资金收购茉织华印务股份有限公司（以下简称“茉织华印务”或“标的公司”）70%股份（对应3,500万股股份）（以下简称“标的股份”）。公司于近日与潘中华（以下简称“转让方1”）、潘悦辛（以下简称“转让方2”，与转让方1合称“转让方”）签署《股份转让协议》（以下简称“本次交易”）。

本次交易分两次对标的股份进行收购，第一次收购标的公司34.75%股份（对应转让方1、转让方2分别持有标的公司987.50万股股份、750.00万股股份，合计1,737.50万股股份），第二次收购标的公司35.25%股份（对应转让方1持有标的公司1,762.50万股股份）。第一次收购完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。
本次交易价格按评估机构以2024年4月30日为评估基准日，采用资产基础法和收益法分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论（具体情况详见“四、交易的定价政策及定价依据”），标的公司股东全部权益为27,545.52万元。结合评估机构的评估结果，经各方协商一致，本次标的股份的转让价款为19,187.00万元。

2、审议情况

公司于2024年7月16日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于收购茉织华印务股份有限公司股份的议案》，同意公司以自有资金收购茉织华印务70%股份。董事会授权公司管理层签署本次交易的
相关文件，并办理股份转让相关手续。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

转让方1：潘中华，男，中国国籍，住所：浙江省平湖市，现任茉织华印务董事长，未被列为失信被执行人。

转让方2：潘悦辛，女，中国国籍，住所：上海市闵行区，未被列为失信被执行人。

截至本公告披露日，转让方1、转让方2与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司的情况

（一）基本情况

1、公司名称：茉织华印务股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330000609458476B

3、法定代表人：潘中华

4、注册资本：人民币5,000万元

5、注册地址：浙江省平湖市新仓镇金沙路555号

6、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

7、成立日期：1996年7月1日

8、经营范围：包装装璜、其他印刷品印刷（凭《印刷营业许可证》经营），纸包装、容器的生产与加工并提供相关技术咨询和技术服务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股东及持股情况

序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 潘中华 3,950 79

2 潘悦辛 750 15

3 平湖恒富投资中心（有限合伙） 300 6

合计 5,000 100

标的公司股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）最近一年及一期的财务数据

单位：元

2024 年 4 月 30 日 2023 年……
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