公告日期：2024-06-17

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-047
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步丰富产品矩阵，围绕“建筑洞口解决方案”进行品类拓展，加快节能UPVC新塑窗的产业布局，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与秦皇岛圣标门窗有限公司（以下简称“秦皇岛圣标”或“乙方”）共同出资设立森鹰窗业秦皇岛有限公司（暂定名，最终以相关主管部门核准登记信息为准，以下简称“目标公司”），并于近日共同签署《出资协议书》。

目标公司注册资本拟定为人民币6,000万元，其中公司认缴出资额为3,600万元，出资占比60%；秦皇岛圣标认缴出资额为2,400万元，出资占比40%。

公司于2024年6月14日召开的第九届董事会第九次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司对外投资的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：秦皇岛圣标门窗有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、统一社会信用代码：91130300061653208Q

4、法定代表人：孟洁

5、注册地址：秦皇岛市海港区承秦出海路东侧 1-4-137 号厂房

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、成立日期：2013 年 1 月 22日

8、经营范围：门窗配件、其他化工产品、建材、五金产品、电子产品、其他机械设备的销售；门窗的加工、销售、安装**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：王梓诺持有 90%的股权，张翠霞持有 10%的股权。

10、关联关系：与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

11、是否为失信被执行人：否

三、目标公司基本情况

1、公司名称：森鹰窗业秦皇岛有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：河北省秦皇岛市

4、注册资本：6,000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：门窗的研发、生产、销售及安装；金属制品、金属材料、五金产品制造加工；五金产品销售；智能家居用品制造；智能家居用品销售；货物进出口、技术进出口。许可项目：建设工程施工。

6、出资规模和出资比例：

序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例

1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 3,600.00 60.00%

2 秦皇岛圣标门窗有限公司 2,400.00 40.00%

合计 6,000.00 100.00%

7、出资方式及资金来源：以上股东均以货币出资，公司资金来源于其自有
资金。

8、以上信息均以相关主管部门核准登记信息为准。

四、出资协议书主要内容

（一）协议主体

甲方：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

乙方：秦皇岛圣标门窗有限公司

（二）注册资本、出资方式、金额及期限

1、目标公司注册资本拟定为人民币 6,000 万元，其中甲方以货币出资人民
币 3,600 万元，占注册资本的 60%；乙方以货币出资人民币 2,400 万元，占注册
资本的 40%。

2、出资人应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额。未按照前款规定缴纳出资的，除应当向目标公司足额缴纳外，还应当对给目标公司造成的损失承担赔偿责任。

3、各出资人应及时提供办理目标公司注册所需的全部文件，全体股东同意指定甲方为代表全权办理目标公司设立相关事宜。

（三）利润分享和亏损分担

1、股东以其出资额为限对目标公司承担有限责任，按出资比例分享利润和分担亏损，目标公司以其全部资产对目标公司债务承担责任。

2、在目标公司设立成功后，各股东同意将为设立目标公司所发生的费用列入目标公司的开办费用，由成立后的目标公司承担。

（四）目标公司组织结构

目标公司设立后，将进行规范化、科学化管理，设置相应的管理机构负责目标公司的日常运营。为保障股东双方的权利……
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