公告日期：2024-07-04

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-046
上海泓博智源医药股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-043），公司定于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大
会。

2024 年 7 月 2 日，公司董事会收到股东北京中富基石投资中心（有限合伙）（以下
简称“中富基石”）、鼎泰海富投资管理有限公司（以下简称“鼎泰海富”）、深圳盈运通贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳盈运通”）发出的《关于提请增加上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于增加上海泓博智源医药股份有限公司主营业务的议案》以临时提案的方式提交公司2024 年第二次临时股东大会一并审议。提案内容如下：

（一）本次临时提案内容：

上海泓博智源医药股份有限公司的主营业务增加“化学制剂的生产、销售”。

（二）提案理由：

上海泓博智源医药股份有限公司，公司目前定位于：小分子创新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药、中间体的商业化生产。

由于受到医药行业投融资热度放缓、行业竞争加剧，以及中美对抗导致的政治风险加大等诸多因素的影响，中国 CRO 企业的经营环境日趋恶化，上市公司普遍遭遇经营困境，股价疲软不振。

公司目前的主要收入及利润来源于海外客户的医药研发外包，未来同样面临挑战，需要未雨绸缪，寻找更多的利润增长点。

鉴于公司在药物研发方面的强大优势，具有前瞻性与全球化视野，如果公司同时拥有制剂的生产与销售能力，就能形成从研发、中间体/原料药直至制剂的业务闭环，不但
能获取医药产业链最有价值的制剂环节的利益，还能充分享受医疗健康产业的红利，使公司未来的经营具有稳定与持续发展的能力。

国内医药产业经过前几年的整顿，尤其是集采的实施，市场越来越规范，泡沫日益被消除，制剂行业也进入了理性、健康发展的轨道中，目前是公司介入、布局的良好时机。

另外，公司已有中间体、原料药的生产与销售经验，也为进一步开展制剂的生产与销售奠定了良好的基础。

故提请董事会将《关于增加上海泓博智源医药股份有限公司主营业务的议案》作为临时议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经董事会核查：截至本公告披露日，股东中富基石、鼎泰海富、深圳盈运通合计持有公司 19,441,290 股份，占公司总股本的 13.93%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，故公司董
事会同意将上述临时提案提交将于 2024 年 7 月 15 日召开的公司 2024 年第二次临时股
东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司 2024 年第二次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30……
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