公告日期：2024-11-11

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-052
湖北省宏源药业科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 11 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日（星期
一）9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长尹国平先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 378 名，持有公司股份247,522,838 股（截至股权登记日公司总股本为 400,006,800 股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为 2,020,200 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 397,986,600 股，下同。），占公司股份总数的 62.1938％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 15 名，代表公司有表决权的股份 245,367,900 股，占公司有表决权股份总数的 61.6523％。

3、网络投票情况

通过网络系统进行投票的股东及股东代表为 363 名，代表公司有表决权的股份 2,154,938 股，占公司有表决权股份总数的 0.5415％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 365 人，代表公司有表决权的股份 4,684,038 股，占公司有表决权股份总数的 1.1769％。

其中通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表公司有表决权的股份2,529,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6355％。

其中通过网络投票的中小股东及股东代表 363 人，代表公司有表决权的股份2,154,938 股，占公司有表决权股份总数的 0.5415％。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

(一)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 247,522,838 股，同意 246,364,228 股，占
有效表决股份总数的 99.5319％；反对 1,079,210 股，占有效表决股份总数的
0.4360％；弃权 79,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）投票情况为：同意 3,525,428 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 75.2647%；反对 1,079,210 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 23.0402%；弃权 79,400 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.6951%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所陈鹏律师、徐青律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本……
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