公告日期：2024-09-04

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-056
江西威尔高电子股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）首次公开发行前已发行的部分，解除限售的股份数量为
13,315,600 股，约占公司总股本的 9.8911%（四舍五入，保留小数点后四位），解除限售股东户数共 5 户，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12个月；

2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 6 日（星期五）。
一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1524 号）同意注册，江西威尔
高电子股份有限公司首次公开发行新股 33,655,440 股，并于 2023 年 9 月 6 日在
深圳证券交易所创业板上市。

首次公开发行前公司总股本为 100,966,320 股，首次公开发行股票后公司总股本为 134,621,760 股，其中有限售条件流通股数量为 102,702,101 股，约占发行后总股本的 76.2894%（四舍五入，保留小数点后四位），无限售条件流通股
数量为 31,919,659 股，占发行后总股本的 23.7106%（四舍五入，保留小数点后四位）。

（二）上市后股本变动情况

2024 年 3 月 6 日，公司首次公开发行网下配售的限售股 1,735,781 股上市
流通，占发行后总股本的 1.2894%，该批次限售股解除限售后，公司股本结构
发生变化，具体内容详见公司 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-012）。

除上述股份变动之外，自公司首次公开发行至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或资本公积转增股本等导致公司股份变动的情形。

截至本公告披露日，公司总股本为 134,621,760 股，其中有限售条件流通股为 100,966,320 股，占公司总股本比例为 75%，无限售条件流通股为 33,655,440股，占公司总股本比例为 25%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东总计 5 名，分别是共青城百富源睿鸿投资管理合伙企业（有限合伙）－吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）、吉安嘉威志成投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“志成投资”）、吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“永宏投资”）、盐城诚睿致远创业投资合伙企业（普通合伙）
（以下简称“诚睿投资”）、深圳市创川投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创川投资”）。

本次申请解除股份限售的股东在《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺一致，具体情况如
下：

（一）发行人实际控制人、董事邓艳群、陈星出具的承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的前述公司股份数量发生变化的，仍将遵守上述承诺。

（2）本人在公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。本人若在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守前述锁定承诺。

（3）发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如果发行人上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

（4）本人计划长期持有公司股票，如若本人拟在前述锁定期届满后两年内减持股票的，则本人应通知公司在减持前 3 个交易日予以公告，且本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格（若公司发生分红、派息、送……
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